Протокол № 1
ПРОТОКОЛ № 1
Общего собрания учредителей Ассоциации
«Объединение строительных организаций Кемеровской области»
Место проведения собрания: г. Кемерово, ул. Рукавишникова 12
Дата проведения собрания: «7» ноября 2018 г.
Время начала собрания: 14:00
Время окончания собрания: 14:30
Форма проведения собрания: личное присутствие.
Председатель собрания: Тарасевич Валерий Сергеевич;
Секретарь собрания: Петряков Владимир Николаевич.
Ответственный за подсчет голосов - секретарь собрания Петряков Владимир Николаевич.
Присутствуют учредители:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь Т» (ОГРН 1104205006520 ИНН 4205198334, 650024, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Ульяны Громовой, дом 15, офис 210, в лице директора Тарасевич Валерия Сергеевича, действующего на основании Устава.
2. Общество с ограниченной ответственностью «РемСтрой» (ОГРН 1154205019176 ИНН4205320305, 650036, Кемеровская область, г. Кемерово, улица Терешковой, дом 41, офис 714, в лице директора Петрякова Владимира Николаевича, действующего на основании Устава.
Кворум имеется - присутствует. 100% голосов.
Приглашенные:
Колупаева Ольга Михайловна, Фролова Елена Александровна, Боброва Лариса Анатольевна
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня, об избрании Председателя и Секретаря собрания, лица ответственного за подсчет голосов;
2. О создании Ассоциации «Объединение строительных организаций Кемеровской области» (далее Ассоциация);
3. Об утверждении Устава Ассоциации;
4. О формировании Совета Ассоциации (постоянно действующий коллегиальный орган управления)
5. Об избрании директора Ассоциации (исполнительный орган);
6. Об избрании ревизора Ассоциации;
7. Об определении адреса (места нахождения) Ассоциации;
8. О формировании имущества Ассоциации
9. Об обеспечении имущественной ответственности членов Ассоциации
10. О порядке государственной регистрации Ассоциации;
1. Слушали: Тарасевич Валерия Сергеевича с предложением утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания – Тарасевич Валерия Сергеевича, секретарем собрания – Петрякова Владимира Николаевича, ответственным за подсчет голосов – Петрякова Владимира Николаевича.
Голосовали: «За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Утвердить повестку дня, избрать Председателем собрания - Тарасевич Валерия Сергеевича, секретарем собрания – Петрякова Владимира Николаевича, ответственным за подсчет голосов – Петрякова Владимира Николаевича.
2. Слушали: Тарасевич Валерия Сергеевича с предложением о создании Ассоциации. Полное наименование: Ассоциация «Объединение строительных организаций Кемеровской области». Сокращенное наименование: Ассоциация «ОСОКО».
Голосовали: «За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Создать Ассоциацию «Объединение строительных организаций Кемеровской области».
Полное наименование: Ассоциация «Объединение строительных организаций Кемеровской области».
Сокращенное наименование: Ассоциация «ОСОКО».
3. Слушали: Петрякова Владимира Николаевича с предложением утвердить Устав Ассоциации.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Утвердить Устав Ассоциации.
4. Слушали: Петрякова В.Н. с предложением сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации в составе: председатель Совета Ассоциации -Боброва Лариса Анатольевна – независимый член Совета Ассоциации (пенсионер), Петряков Владимир Николаевич – член Совета Ассоциации (директор ООО «РемСтрой»), Тарасевич Валерий Сергеевич – член Совета Ассоциации (директор ООО «Сибирь Т»). Самоотводов не поступило.
По данному вопросу повестки дня голосование проходит тайно, путём голосования бюллетенями. После обработки бюллетеней объявлен результат голосования.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: сформировать постоянно действующий коллегиальный орган управления – Совет Ассоциации в составе: Председатель Совета - Боброва Лариса Анатольевна – независимый член Совета Ассоциации (пенсионер), Петряков Владимир Николаевич – член Совета Ассоциации (директор ООО «РемСтрой»), Тарасевич Валерий Сергеевич – член Совета Ассоциации (директор ООО «Сибирь Т»).
5. Слушали: Петрякова Владимира Николаевича с предложением избрать директором Ассоциации – Колупаеву Ольгу Михайловну. Самоотвода не поступило.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Избрать директором Ассоциации – Колупаеву Ольгу Михайловну.
6. Слушали: Петрякова Владимира Николаевича с предложением избрать ревизором Ассоциации от ООО «РемСтрой»– Фролову Елену Александровну. Самоотвода не поступило.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - О
Постановили: Избрать ревизором Ассоциации – Фролову Елену Александровну.
7. Слушали: Тарасевич В.С. по вопросу определения адреса (места нахождения) Ассоциации.
Тарасевич В.С. предложил определить адрес (место нахождения) Ассоциации, по которому с ней осуществляется связь: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 12.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - О
Постановили: определить адрес (место нахождения) Ассоциации, по которому с ней осуществляется связь: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, д. 12.
8. Слушали: Петрякова Владимира Николаевича о формировании первоначального имущества Ассоциации. Петряков В.Н. предложил сформировать имущество Ассоциации в размере 20000 рублей (по 10 000 рублей от каждого учредителя), за счёт целевых взносов учредителей, путём внесения данных денежных средств в кассу Ассоциации в течение месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: сформировать имущество Ассоциации в размере 20000 рублей (по 10 000 рублей от каждого учредителя), за счёт целевых взносов учредителей, путём внесения данных денежных средств в кассу Ассоциации в течение месяца с момента государственной регистрации Ассоциации.
9. Слушали: Петряков Владимир Николаевич предложил рассмотреть вопрос обеспечения имущественной ответственности членов Ассоциации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и иными лицами. Тарасевич Валерий Сергеевич предложил в указанных целях имущественную ответственность обеспечить путём формирования компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации. Установить размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в размере:
- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);
- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);
- один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);
- два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);
- пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации);
- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации).
Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации Петряков В.Н. предложил формировать на счете АО «Россельхозбанк».
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Установить минимальный размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена Ассоциации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства в зависимости от уровня ответственности члена Ассоциации в размере:
- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, реконструкцию (в том числе снос объекта капитального строительства, его частей в процессе строительства, реконструкции), капитальный ремонт объекта капитального строительства (далее - строительство), стоимость которого по одному договору не превышает шестьдесят миллионов рублей (первый уровень ответственности члена Ассоциации);
- пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает пятьсот миллионов рублей (второй уровень ответственности члена Ассоциации);
- один миллион пятьсот тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает три миллиарда рублей (третий уровень ответственности члена Ассоциации);
- два миллиона рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору не превышает десять миллиардов рублей (четвертый уровень ответственности члена Ассоциации);
- пять миллионов рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять строительство, стоимость которого по одному договору составляет десять миллиардов рублей и более (пятый уровень ответственности члена Ассоциации);
- сто тысяч рублей в случае, если член Ассоциации планирует осуществлять только снос объекта капитального строительства, не связанный со строительством, реконструкцией объекта капитального строительства (простой уровень ответственности члена Ассоциации).
Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации формировать на счете АО «Россельхозбанк».
10. Слушали: Тарасевич Валерий Сергеевич предложил зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке. Назначить его ответственным лицом за оформление регистрации Ассоциации с правом подачи документов в регистрирующий орган.
Голосовали:
«За» - единогласно (2 человека)
«Против» - 0
«Воздержалось» - 0
Постановили: Зарегистрировать Ассоциацию в установленном законом порядке. Назначить ответственным лицом за оформление регистрации Ассоциации – директора ООО «Сибирь Т» - Тарасевич Валерия Сергеевича.
Председатель собрания:
Директор ООО «Сибирь Т» В.С. Тарасевич
Секретарь собрания:
Директор ООО «РемСтрой» В.Н. Петряков
Протокол № 1.pdf: Загрузить