Протокол №4/2023(1)
ПРОТОКОЛ №4/2023
заседания Совета Ассоциации «ОСОКО»
вопрос №1
место проведения: г. Кемерово, проспект Молодежный, 17 9 марта 2023г.
начало: 12-00 ч. окончание 12-10 ч.
Присутствуют члены Совета (3 из 5 членов Совета):
Пустовалов Константин Юрьевич
Тарасевич Валерий Сергеевич
Хорошилов Анатолий Васильевич
кворум имеется
Председательствующий на Совете – Пустовалов К.Ю.
Секретарь, с правом подсчета голосов – Макарова О.А.
Вопрос №1: рассмотрение вопроса о созыве XII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее Ассоциация, утверждение повестки дня
Обсуждение вопроса:
В соответствии с п.8.5. Устава Ассоциации, Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в год и созывается решением Совета Ассоциации.
На Общем собрании членов Ассоциации подлежат принятию решения, относящиеся к исключительной компетенции данного органа управления Ассоциации.
Кузнецова Т.Ю. предложила организовать проведение очередного Общего собрания 12 апреля 2023 года в форме совместного присутствия в конференц-зале здания по адресу: город Кемерово, проспект Молодежный 17. Начало работы Общего собрания с 11-00ч. Начало регистрации с 10-00ч. до 10-45 ч.
Кузнецова Т.Ю. просит Совет о созыве собрания членов Ассоциации и утверждении повестки XII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО», состоящей из следующих вопросов:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2022 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2022 гг.
3) избрание на новый срок членов Совета
4) избрание председателя Совета
5) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2022г.
6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.;
7) утверждение отчета исполнения сметы за 2022г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
8) утверждение сметы на 2023 год
9) утверждение в новой редакции Положения «О Совете»
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
11) разное
Вопрос по дате, времени, месту, повестке дня поставлен на открытое голосование:
Результаты голосования:
«За» - 3 голоса -100% голосов присутствующих «против» - 0 голосов
Решение принято единогласно:
1. Организовать созыв XII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО»
2. Определить дату, место, форму проведения Собрания: 12 апреля 2023 года по адресу: г. Кемерово, проспект Молодежный 17 (конференц-зал), в форме совместного присутствия.
Начало работы Общего собрания с 11-00ч. Начало регистрации с 10-00ч. до 10-45 ч.
3. Утвердить повестку дня по вопросам:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2022 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2022 гг.
3) избрание на новый срок членов Совета
4) избрание председателя Совета
5) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2022г.
6) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2022г.;
7) утверждение отчета исполнения сметы за 2022г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
8) утверждение сметы на 2023 год
9) утверждение в новой редакции Положения «О Совете»
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств (ПАО «Совкомбанк», АО «Россельхозбанк», банк ВТБ (ПАО)
11) разное
4. Поручить Директору Ассоциации «ОСОКО» сформировать к Общему Собранию документы по рассматриваемым вопросам.
Заседание Совета окончено.
Председатель Совета К.Ю. Пустовалов
Секретарь О.А. Макарова
ПРОТОКОЛ 4-2023_1.pdf: Загрузить