Протокол №6/2024(6)
ПРОТОКОЛ №6/2024
заседания Совета Ассоциации «ОСОКО»
вопрос №6
место проведения: г. Кемерово, проспект Молодежный, 17 21.03.2024г.
начало: 12-40 ч. окончание 12-45 ч.
Присутствуют члены Совета ( 4 из 5 членов Совета):
Тарасевич Валерий Сергеевич
Фадеев Александр Юрьевич
Хорошилов Анатолий Васильевич
Ширкин Сергей Владимирович
кворум имеется
заседание Совета ведет Хорошилов Анатолий Васильевич.
Секретарь с правом подсчета голосов – Макарова Ольга Аркадьевна
На заседании Совета Ассоциации присутствует: директор Ассоциации Кузнецова Татьяна Юрьевна.
Вопрос №1: рассмотрение вопроса о созыве XIII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее Ассоциация, утверждение повестки дня
Обсуждение вопроса:
В соответствии с п.8.5. Устава Ассоциации, Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в год и созывается решением Совета Ассоциации.
На Общем собрании членов Ассоциации подлежат принятию решения, относящиеся к исключительной компетенции данного органа управления Ассоциации.
Кузнецова Т.Ю. предложила организовать проведение очередного Общего собрания 25 апреля 2024 года в форме совместного присутствия в конференц-зале здания по адресу: город Кемерово, улица Притомская набережная 7.
Начало работы Общего собрания с 12-00ч. Начало регистрации с 11-00ч. до 11-45 ч.
Кузнецова Т.Ю. просит Совет о созыве собрания членов Ассоциации и утверждении повестки XIII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО», состоящей из следующих вопросов:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2023 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2023 гг.
3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2023г.
4) Прекращение полномочий председателя коллегиального органа управления
5) избрание председателя коллегиального органа управления - Совета Ассоциации
6) утверждение в новой редакции внутренних локальных актов Ассоциации: Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.;
8) утверждение отчета исполнения сметы за 2023г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
9) утверждение сметы на 2024 год
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
11) разное
Вопрос по дате, времени, месту, повестке дня поставлен на открытое голосование:
Результаты голосования:
«За» - 4 голоса -100% голосов присутствующих «против» - 0 голосов
решение принято единогласно:
1. Организовать созыв XIII Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО»
2. определить дату, место, форму проведения Собрания: 25 апреля 2024 года по адресу: г. Кемерово, улица Притомская набережная 7 (конференц-зал), в форме совместного присутствия.
Начало работы Общего собрания с 12-00ч. Начало регистрации с 11-00ч. до 11-45 ч.
3. утвердить повестку дня по вопросам:
1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2023 год;
2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2023 гг.
3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2023г.
4) Прекращение полномочий председателя коллегиального органа управления
5) избрание председателя коллегиального органа управления - Совета Ассоциации
6) утверждение в новой редакции внутренних локальных актов Ассоциации: Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов»
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2023г.;
8) утверждение отчета исполнения сметы за 2023г., внесение в неё изменений по статьям расходов,
9) утверждение сметы на 2024 год
10) выбор уполномоченного банка для открытия специальных банковских счетов с целью размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств
11) разное
4. Поручить Директору Ассоциации «ОСОКО» сформировать к Общему Собранию документы по рассматриваемым вопросам.
В соответствии с п.11.3. Положения «О Совете», Протокол заседания Совета подписывает директор Ассоциации.
Директор Ассоциации Т.Ю. Кузнецова
Секретарь О.А. Макарова
ПРОТОКОЛ 6-2024_6.pdf: Загрузить