Протокол №9/2025(4)

Создано: 13.03.2025 17:16:44 Последние изменения: 13.03.2025 17:16:44

ПРОТОКОЛ №9/2025

заседания Совета Ассоциации «ОСОКО»

вопрос №4

место проведения: г. Кемерово, проспект Молодежный, 17 13.03.2025г.

начало: 12-10 ч. окончание 12-20 ч.

Присутствуют члены Совета (4 из 5 членов Совета):

Тарасевич Валерий Сергеевич Фадеев Александр Юрьевич

Хорошилов Анатолий Васильевич Ширкин Сергей Владимирович

кворум имеется

заседание Совета ведет Ширкин Сергей Владимирович

Секретарь с правом подсчета голосов – Дмитриева Ксения Александровна

На заседании Совета Ассоциации присутствует: директор Ассоциации Кузнецова Татьяна Юрьевна.

Вопрос №4: рассмотрение вопроса о созыве XV Очередного общего Собрания членов Ассоциации «Саморегулируемая организация «Объединение строительных организаций Кемеровской области», далее Ассоциация, утверждение повестки дня

Обсуждение вопроса:

В соответствии с п.8.5. Устава Ассоциации, Очередное собрание членов Ассоциации проводится один раз в год и созывается решением Совета Ассоциации.

На Общем собрании членов Ассоциации подлежат принятию решения, относящиеся к исключительной компетенции данного органа управления Ассоциации.

Кузнецова Т.Ю. предложила организовать проведение очередного Общего собрания 29 апреля 2025 года в форме совместного присутствия в конференц-зале здания по адресу: город Кемерово, проспект Молодежный 17.

Начало работы Общего собрания с 12-00ч. Начало регистрации с 11-00ч. до 11-45 ч.

Кузнецова Т.Ю. просит Совет о созыве собрания членов Ассоциации и утверждении повестки XV Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО», состоящей из следующих вопросов:

1) утверждение отчета директора Ассоциации «ОСОКО» за 2024 год;

2) утверждение отчета постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета Ассоциации «ОСОКО» за 2024 гг.

3) отчет ревизора по результатам бухгалтерской деятельности 2024г.

4) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ОСОКО» за 2024г.;

5) утверждение отчета исполнения сметы за 2024г., внесение в неё изменений по статьям расходов,

6) выборы ревизионного органа Ассоциации: количественный и персональный состав

7) выборы директора Ассоциации

8) выборы коллегиального органа управления Ассоциации

9) выборы председателя коллегиального органа управления - Совета Ассоциации

10) утверждение в новой редакции внутренних локальных актов Ассоциации: Положение «О членстве», Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда», Положение «О компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств», Положение «О системе мер дисциплинарного воздействия», Положение «О проведении анализа деятельности членов на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов», Положение «Об Общем собрании», Положение «О Совете»

11) внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации

12)утверждение сметы на 2025 год

13) разное

Вопрос по дате, времени, месту, повестке дня поставлен на открытое голосование:

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса -100% голосов присутствующих «против» - 0 голосов

решение принято единогласно:

1. Организовать созыв XV Очередного общего Собрания членов Ассоциации «ОСОКО»

2. определить дату, место, форму проведения Собрания: 29 апреля 2025 года по адресу: г. Кемерово, Проспект Молодежный 17 (конференц-зал), в форме совместного присутствия.